El expediente, registrado bajo el número CFP 3147/2026, quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano, que deberá resolver las primeras medidas de prueba y cautelares solicitadas para avanzar con la pesquisa.
Los delitos que se investigan
La presentación penal alcanza a Federico Sharif Menem, actual director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, e incluye además a todas las personas físicas y jurídicas que pudieran haber intervenido en los hechos denunciados.
En ese marco, se pide investigar a funcionarios del Banco Nación vinculados al otorgamiento de un préstamo hipotecario millonario y a personas relacionadas con el entramado societario mencionado en la denuncia.
Según el escrito impulsado por Pagano, los hechos podrían encuadrarse en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y lavado de activos, entre otras figuras penales.
Salto patrimonial y origen de los fondos
La presentación judicial toma como base una investigación periodística de El Disenso, que dio cuenta de la evolución patrimonial del funcionario, la compra de un inmueble de alta gama, el acceso a un crédito hipotecario por una suma millonaria y la existencia de sociedades comerciales vinculadas con integrantes de su familia tanto en Argentina como en España.
Uno de los ejes centrales del planteo es el crecimiento patrimonial declarado por Sharif Menem en un solo ejercicio. De acuerdo con la documentación incorporada, su patrimonio neto pasó de $13,3 millones a $57,5 millones, es decir, más de cuatro veces respecto del período anterior.
La denuncia sostiene que esa evolución no encontraría respaldo en la única fuente de ingresos conocida del funcionario, correspondiente a su sueldo en la Cámara de Diputados, que según la información agregada al expediente no superaría los $4,5 millones mensuales.
Además del incremento de bienes, la presentación pone el foco en una serie de inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas. Entre ellas, se destaca un rubro por $25,5 millones consignado como ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, sin identificación del origen de esos fondos.
Dólares, auto y cuentas bancarias bajo la lupa
Otro de los puntos observados se vincula con la tenencia de moneda extranjera. Al inicio del período declarado, Sharif Menem informó que poseía US$4.000 y un Toyota Corolla 2.0 XEI recibido en donación, valuado en $9.361.900.
Sin embargo, al cierre del ejercicio declaró una disponibilidad de US$26.300, atribuyendo parte de ese incremento a la venta del vehículo. La denuncia remarca que el automóvil continúa figurando dentro de su patrimonio declarado y que el valor informado del rodado resultaría incompatible con la cantidad de dólares cuya procedencia intenta justificar.
La presentación también señala que los saldos declarados en cuentas bancarias y plataformas de pago, sumados a los gastos personales informados por el propio funcionario, superarían ampliamente lo que podría haberse acumulado únicamente con su remuneración en la Cámara baja.
Declaraciones juradas rectificadas y rol de la OA
Otro aspecto incorporado al expediente tiene que ver con las declaraciones juradas rectificativas. Tanto la correspondiente al ingreso a la función pública como la anual aparecen identificadas como versiones corregidas, mientras que las declaraciones originales no fueron acompañadas.
Por ese motivo, la denuncia solicita que la Oficina Anticorrupción remita todas las versiones presentadas por Sharif Menem, tanto las originales como las rectificadas, con el objetivo de determinar qué datos fueron modificados, incorporados o eliminados y en qué momento se produjeron esos cambios.
Crédito del Banco Nación y entramado societario
La presentación también pone el foco en el crédito hipotecario de $378.564.000 que Sharif Menem obtuvo del Banco Nación y que, según la denuncia, habría sido destinado a la compra de un dúplex en la Ciudad de Buenos Aires.
Pagano sostiene que los ingresos declarados por el funcionario no alcanzarían para justificar un préstamo de esa magnitud y pidió que el expediente se acumule con otras causas que investigan el otorgamiento de créditos a integrantes de la planta política del oficialismo.
Otro de los ejes apunta al entramado societario conformado por Protegat S.R.L. en Argentina y Protegat Inversiones S.L. en España. La diputada solicitó que la Justicia investigue el origen de esas sociedades, los movimientos migratorios del funcionario y de sus familiares, y eventuales movimientos de fondos entre ambos países.
Para ello, se requirieron informes a organismos nacionales y españoles, junto con documentación bancaria, societaria y patrimonial, a fin de reconstruir el flujo de dinero y la estructura de vínculos comerciales.
Medidas cautelares solicitadas
Además, la presentación reclama la inhibición general de bienes y el embargo preventivo sobre cuentas, participaciones societarias y el inmueble adquirido por Sharif Menem, mientras se desarrolla la investigación penal.
La causa quedó radicada en el juzgado de Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Taiano, que deberá definir en los próximos pasos qué medidas de prueba y cautelares se harán efectivas para avanzar en el esclarecimiento del origen del patrimonio del funcionario.
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